本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　注：报告期末，河南通达电缆股份有限公司回购专用证券账户持股数量1,905,807股，持股票比例0.36%

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

　　1、报告期内，公司聚焦优势业务，优化客户结构，落实高水平质量的发展目标，实现营业收入同比增长40.78%，归母净利润同比增长83.29%，扣非后归母净利润同比增长98.63%。

　　2、报告期内，子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司订单饱满，且订单交付量明显提升，实现了营业收入和利润率的双重回升。

　　3、报告期内，为整合内部资源，优化决策链条，提升管理效率，强化航空器零部件精密加工与装配板块的协同效应，公司将全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司（以下简称“成都熠耀”）股权调整至公司全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”），并于近期完成了成都熠耀的股权变更登记手续。本次股权调整后，成都熠耀成为成都航飞的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不会导致公司合并报表范围发生明显的变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　4、报告期内，公司新设立上海通达寰宇贸易有限公司，拟主要是做大宗商品贸易。

　　5、报告期内，公司以下五项新产品通过了河南省工信厅和洛阳市工信局的联合鉴定：

　　（1）云母带矿物绝缘波纹铜护套阻燃B1级防火电缆。该电缆除了具有防火性能，柔性和抗机械冲击能力强等特点外，其B1级燃烧特性能够更轻松地适应复杂的敷设环境，安全性能大大提升。

　　（2）铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类防白蚁电力电缆。该电缆除了满足阻燃试验测试体系和环保型防蚁外,同时具备优异的防金属屏蔽氧化性能。

　　（3）铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套防鼠防蚁抗紫外线级耐火电力电缆。该电缆在保持常规阻燃A类电缆优良特性的同时，仍能具备阻燃B1级电缆的优质特性，同时兼具防鼠、防蚁、抗紫外线）风力发电机组雷电防护系统用中压电缆。该电缆采用铜管压接，滑移拉力高达10000N以上，远高于规定要求的5000N，同时风力发电机雷电防护性能等级符合风机防护系统的要求。

　　（5）防鼠防蚁防紫外线级铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装中压电力电缆。产品性能除兼具阻燃B1级电缆的优质特性外，同时电缆的防鼠防白蚁指标符合国家有关技术要求，且具备抗紫外线老化优点。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：元，上期被合并方实现的纯利润是：元。

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月11日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年10月23日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求。

　　1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。

　　经审核，全体董事认为公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于追认会计政策变更的议案》。

　　经审核，全体董事认为本次会计政策变更是子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司根据公司发展中的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映成都航飞的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。

　　3、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　《关于调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网(等。

　　4、经审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于增补非独立董事的议案》。

　　依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补史梦晓女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，公司制定及修改了公司部分制度，逐项表决结果如下：

　　5.15《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　5.20《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

　　上述第5.1-5.8议案需提交股东会审议，其中第5.1、5.2议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　6、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

　　7、经审议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　根据公司日常经营的实际需要，本次增加2025年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度100万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过20,100万元。

　　《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》详见巨潮资讯网(等。

　　8、经审议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　根据日常经营需要，公司及子公司预计2026年将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过20,100.00万元。公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

　　9、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　与会董事一致同意召开2025年第三次临时股东大会审议本次董事会需要提交公司股东大会审议的相关事项。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年10月11日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年10月23日在监事会办公室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于追认会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据企业未来的发展中的真实的情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映子公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次公司会计政策变更。

　　3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　经核查，监事会认为公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事宜。

　　4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经核查，监事会认为本次增加2025年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网（）等。

　　5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审核，全体监事认为公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。

　　《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网（）等。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、依据公司于2025年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于收到河南证监局行政监管措施决定书的整改报告》，公司应在2025年10月底前审议子公司会计政策变更事宜，履行相应的审议程序，确保子公司会计政策与母公司会计政策保持一致。

　　2、公司已将会计政策变更的累计影响数调整在2024年度，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更事项在公司董事会的决策权限内，无须股东会审议。

　　随着子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）业务规模的增加，成都航飞“存货一低值易耗品”中的工装价值占比越来越大。由于部分工装使用寿命较长、单位价值较高，符合企业会计准则中关于固定资产的定义。为了进一步提高公司财务核算的规范性，成都航飞将单价大于5000元的工装由“存货一低值易耗品”中核算变更为“固定资产”中核算，进而更加及时、准确地反映公司财务状况，体现会计谨慎性原则，故公司对会计政策进行变更。

　　本次变更前，成都航飞的工装在“存货一低值易耗品”中核算，一次性摊销计入成本。

　　本次变更后，成都航飞将单价大于5000元的工装在“固定资产”中核算，折旧年限按照5年进行计提折旧。

　　本次会计政策变更是子公司成都航飞根据自身实际情况做的合理变更，变更后的会计政策能更客观、准确地反映成都航飞的财务情况和经营成果，符合有关法律和法规的规定和公司真实的情况。

　　考虑到公司已将会计政策变更的累计影响数调整在2024年度，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本次会计政策变更是子公司成都航飞根据企业发展中的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映成都航飞的财务状况和经营成果，符合相关法律和法规的规定和公司真实的情况。考虑到公司已将本次会计政策变更的累计影响数调整在2024年度，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于追认会计政策变更的议案》，表决结果为：七票赞成，0票反对，0票弃权。董事会认为本次会计政策变更是子公司成都航飞根据企业发展中的真实的情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映成都航飞的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司真实的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律和法规及公司真实的情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，将董事会成员人数由7名调整为9名，其中职工代表董事1名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。